冒充公检法诈骗60万余元！衡阳县公安跨省打掉一电信网络诈骗团伙！

2021-11-24 11:21:26 来源：衡阳警事责任编辑：黄童欣

　近日，衡阳县公安局经过精准研判、缜密侦查，成功侦破"7.31"特大电信网络诈骗案，赴广东、福建等地分别打掉一"跑分"洗钱犯罪团伙，捣毁窝点五个，抓获犯罪嫌疑人12名，追缴赃款120万元。
　　2021年8月3日，衡阳县公安局刑侦大队接到受害人刘某报警，称其在2021年7月31日上午9时许，接到一个电话，对方自称是某市公安局的警察，说刘某涉嫌一起洗钱案，这可把她吓坏了。听到对方说自己做了违法的事，刘某是既疑惑又紧张，对方安慰刘某说可以帮她处理掉这件事，并添加了刘某的QQ。受害人通过后，对方发了一个链接让刘某点击进去，并输入自己的身份信息。同时，对方还要求刘某下载一个“公安防护”APP做资金清查，并把自己的银行卡号和验证码等信息泄露给对方，到8月3日的时候，刘某怀疑自己被骗，于是拿建设银行卡去银行查自己流水发现卡上的593243.61元不翼而飞。
　　听取情况汇报后，衡阳县副县长、县公安局局长刘小龙高度重视，指示刑侦大队、网安大队、法制大队、樟木派出所抽调精干力量成立专案组，全力侦办此案。局党委委员、副局长黄均多次召开专题会议进行分析研判和调度。为及时侦破此案，尽快挽回群众损失，专案组通过侦查摸排和循线深挖，一个盘踞于广东的跑分团伙浮出水面，与其有关联的另一个盘踞于福建的诈骗洗钱团伙亦展露踪迹。
　　8月5日、7日，通过坚持不懈的努力和缜密侦查，专案民警分别在深圳、宁夏固原市成功抓获收款账户的犯罪嫌疑人张某、林某涛。犯罪嫌疑人林某涛（男，21岁，广东省揭西县人）、张某（男，33，宁夏固原市人）对其出租、出售本人银行卡帮助诈骗团伙洗钱一事供认不讳。

　　专案民警通过对犯罪嫌疑人张某、林某涛审讯深挖，发现上述银行卡线索均指向一个较为明确的跑分洗钱团伙，该团伙组织层级明确，在网上大量寻找卡农提供银行卡用于跑分洗钱。犯罪嫌疑人分散在广东、福建等地，专案组制定了详细抓捕计划，派出五路抓捕组赶赴各地开展对嫌疑人的抓捕收网工作。

　　10月23日，在副县长、县公安局局长刘小龙的指挥调度下，主管刑侦副局长黄均组织专案组民警奔赴广东省饶平县三饶镇、上饶镇、新丰镇、饶阳镇和福建省福清市等地，经过两日的持续工作、昼夜蹲守，在当地公安机关的大力支持下，先后成功抓获詹某福（男，21岁）、詹某钦（男，18岁）、廖某越（男，23岁）、陈某源（男，16岁）、詹某龙（男，21岁）、尤某淮（男，20岁）、赖某鸿（男，20岁）、张某雄（男，31岁，均为广东省饶平县人）、秦某芳（女，56岁，福建省福清市人）、林某闻（男，48，福建省福清市人）等犯罪嫌疑人10名，一举打掉了该涉嫌帮助信息网络犯罪的电信网络诈骗团伙。

　　经审讯，犯罪嫌疑人张某雄为了牟利，召集詹某龙与尤某怀组织跑分犯罪活动，由张某雄出资金，尤某怀提供场地，詹某龙招募小弟詹某福、詹某钦、廖某越、陈某源、詹某龙等人，在网络上寻找卡主，进行洗钱跑分，再由林某闻与秦某芳将钱取现，为不法分子实施信息网络犯罪提供帮助的违法事实。
　　目前，犯罪嫌疑人林某涛等11人（1人另案处理）已被衡阳县公安局依法逮捕，案件正在进一步侦办中。
　　转自：衡阳县公安

本文来源：衡阳警事责任编辑：黄童欣

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