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冒充公检法诈骗60万余元!衡阳县公安跨省打掉一电信网络诈骗团伙!

2021-11-24 11:21:26 来源:衡阳警事 责任编辑:黄童欣
    近日,衡阳县公安局经过精准研判、缜密侦查,成功侦破"7.31"特大电信网络诈骗案,赴广东、福建等地分别打掉一"跑分"洗钱犯罪团伙,捣毁窝点五个,抓获犯罪嫌疑人12名,追缴赃款120万元。
  2021年8月3日,衡阳县公安局刑侦大队接到受害人刘某报警,称其在2021年7月31日上午9时许,接到一个电话,对方自称是某市公安局的警察,说刘某涉嫌一起洗钱案,这可把她吓坏了。听到对方说自己做了违法的事,刘某是既疑惑又紧张,对方安慰刘某说可以帮她处理掉这件事,并添加了刘某的QQ。受害人通过后,对方发了一个链接让刘某点击进去,并输入自己的身份信息。同时,对方还要求刘某下载一个“公安防护”APP做资金清查,并把自己的银行卡号和验证码等信息泄露给对方,到8月3日的时候,刘某怀疑自己被骗,于是拿建设银行卡去银行查自己流水发现卡上的593243.61元不翼而飞。
  听取情况汇报后,衡阳县副县长、县公安局局长刘小龙高度重视,指示刑侦大队、网安大队、法制大队、樟木派出所抽调精干力量成立专案组,全力侦办此案。局党委委员、副局长黄均多次召开专题会议进行分析研判和调度。为及时侦破此案,尽快挽回群众损失,专案组通过侦查摸排和循线深挖,一个盘踞于广东的跑分团伙浮出水面,与其有关联的另一个盘踞于福建的诈骗洗钱团伙亦展露踪迹。
  8月5日、7日,通过坚持不懈的努力和缜密侦查,专案民警分别在深圳、宁夏固原市成功抓获收款账户的犯罪嫌疑人张某、林某涛。犯罪嫌疑人林某涛(男,21岁,广东省揭西县人)、张某(男,33,宁夏固原市人)对其出租、出售本人银行卡帮助诈骗团伙洗钱一事供认不讳。
 
  专案民警通过对犯罪嫌疑人张某、林某涛审讯深挖,发现上述银行卡线索均指向一个较为明确的跑分洗钱团伙,该团伙组织层级明确,在网上大量寻找卡农提供银行卡用于跑分洗钱。犯罪嫌疑人分散在广东、福建等地,专案组制定了详细抓捕计划,派出五路抓捕组赶赴各地开展对嫌疑人的抓捕收网工作。
 
 
 
 
  10月23日,在副县长、县公安局局长刘小龙的指挥调度下,主管刑侦副局长黄均组织专案组民警奔赴广东省饶平县三饶镇、上饶镇、新丰镇、饶阳镇和福建省福清市等地,经过两日的持续工作、昼夜蹲守,在当地公安机关的大力支持下,先后成功抓获詹某福(男,21岁)、詹某钦(男,18岁)、廖某越(男,23岁)、陈某源(男,16岁)、詹某龙(男,21岁)、尤某淮(男,20岁)、赖某鸿(男,20岁)、张某雄(男,31岁,均为广东省饶平县人)、秦某芳(女,56岁,福建省福清市人)、林某闻(男,48,福建省福清市人)等犯罪嫌疑人10名,一举打掉了该涉嫌帮助信息网络犯罪的电信网络诈骗团伙。
 
 
  经审讯,犯罪嫌疑人张某雄为了牟利,召集詹某龙与尤某怀组织跑分犯罪活动,由张某雄出资金,尤某怀提供场地,詹某龙招募小弟詹某福、詹某钦、廖某越、陈某源、詹某龙等人,在网络上寻找卡主,进行洗钱跑分,再由林某闻与秦某芳将钱取现,为不法分子实施信息网络犯罪提供帮助的违法事实。
  目前,犯罪嫌疑人林某涛等11人(1人另案处理)已被衡阳县公安局依法逮捕,案件正在进一步侦办中。
  转自:衡阳县公安
 
























 

本文来源:衡阳警事责任编辑:黄童欣

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