广州海珠全链条打掉冒充网贷客服电诈团伙

2020-06-18 09:53:02 来源：中国警察网责任编辑：王清波万广朋张毅涛

　　中国警察网讯 6月15日，广东省广州市公安局召开新闻通报会，向社会通报海珠警方历时6个月全链条打掉一个冒充网贷平台客服的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结涉案账户70余个。
　　套路深——
　　卡未离身却被盗刷
　　2019年10月，李先生匆忙跑进海珠分局华洲派出所报案，称自己信用卡从未离身，卡上的钱却被消费了。
　　民警详细询问后得知，原来，李先生几天前曾收到一条短信，称其信用卡严重违规，将被停用，不仅要被追究法律责任，而且还会上报征信系统。李先生信以为真，慌忙回拨了短信中的“客服电话”。对方自称某网贷平台客服人员，可帮李先生消除违规记录，重新激活账户。
　　李先生在对方的指引下，向自己的信用卡账户内存入2.8万元，进行所谓的重新激活操作，并向对方提供了登录操作时银行发送的验证码。李先生本以为问题解决了，但几天后登录手机银行查看时，却发现存入信用卡的2.8万元已被全部消费。
　　专业化——
　　案件背后隐藏专业“洗钱”团伙
　　接报后，海珠分局打击新型犯罪专业中队迅速展开调查，发现这笔资金被人通过多个银行卡和第三方平台账户进行多级拆分流转，最终集中转入了海南儋州和四川绵阳的几个账户。通过深入分析比对，民警还发现，其中多张银行卡账户涉及全国范围内的多起电信网络诈骗案，通过这些账户的日均资金流水达20余万元。
　　综合上述侦查研判，民警敏锐地分析出，隐藏在该案背后的是一个为电信网络诈骗进行“洗钱”的专业团伙。该团伙藏匿在绵阳市，负责对诈骗资金进行拆分和层层流转，最终将赃款洗白。其与诈骗环节中的话务组、取款组紧密勾连，分工明确，共同组成了电信网络诈骗犯罪链。
　　对此，海珠分局迅速成立了由打击新型犯罪专业中队、网警大队及相关派出所组成的专案组，根据前期侦查掌握的情况，兵分两路，前往儋州和绵阳循线开展追查。
　　在广州市公安局相关部门和当地警方的大力支持下，专案组相继锁定了潜藏在儋州负责话务组的符某其和负责取款组的符某鹏等10名犯罪嫌疑人，以及隐匿在绵阳市内，由犯罪嫌疑人马某组织的“洗钱”团伙。
　　至此，一个由位于儋州的话务组、取款组以及位于绵阳的“洗钱”组构成的冒充网贷平台客服的电信网络诈骗团伙浮出水面。
　　跨省收网——
　　诈骗团伙成员悉数落网
　　在彻底查清电信网络诈骗团伙成员组成、分工架构以及活动规律，并充分掌握其犯罪证据后，专案组迅速制定了抓捕方案。
　　今年1月2日，专案组在儋州市和绵阳市同步实施跨省收网行动，先后将符某其等13名犯罪嫌疑人抓获归案，缴获作案手机50部、银行卡60余张，以及POS机、电脑等作案工具一批。
　　但该团伙核心成员、幕后老板符某称已在警方收网行动前潜逃。专案组立即乘胜追击，对符某称展开追逃。并于5月21日将符某称抓获归案，全链条彻底捣毁了这个电信网络诈骗团伙。
　　海珠警方初步查证，符某称在儋州纠结符某其等人组成诈骗话务组和取款组，并将话务组藏在其乡下农场的一间瓦房内。2019年10月，符某称又与在绵阳进行“洗钱”的马某搭上了线，开始通过马某的团伙对诈骗资金进行拆分流转，马某则从每笔流转的资金中牟利。

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