佛山顺德斩断一条买卖对公账户黑灰产业链

2020-06-17 09:29:01 来源：中国警察网责任编辑：王清波万广朋梁晓茵植国明

　很多人在网上见过这样的广告：“高价收购营业执照、银行开户单、U盾、银行卡、公司公章！一套轻松获利超过万元！”“借身份证开银行账户！一次免费获利超千元！”一些网民不懂得个人身份信息的重要性，为了数千元的“好处费”，配合不法分子以个人名义注册对公账户或者银行卡，殊不知已被拽入了违法犯罪的泥沼中。
　　近日，广东省佛山市顺德区公安局在上级公安机关的统一指挥下，斩断一条买卖对公账户的黑灰产业链，抓获犯罪嫌疑人86名，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批，涉案金额1757万余元。
　　靠出借身份证、买卖对公账户就能赚钱？
　　2019年10月的某一天，顺德区公安局接到市民林女士报案称，其于9月底在未曾谋面的微信好友“梅某”推荐下，通过网络下载某手机APP进行投资，随后“梅某”以账户亏损和解冻资金等为理由，怂恿她不断充值。
　　10月10日，林女士发现账户资金已无法取出，才惊觉可能遇到诈骗，急忙报警。此时她已累计损失72万余元。
　　接到报警后，民警迅速循线深挖，发现该笔资金在极短时间内已被转至全国多地的对公账户内。
　　根据民警以往的经验，在此类投资理财诈骗案件中，诈骗团伙多数会利用个人银行账号转移涉案资金。然而此案中突然出现的对公账户让办案民警一时间有点摸不着头脑。
　　于是，民警从这些对公账户入手开展仔细排查，最终在破获林女士受骗案件之余，还发现了一条买卖对公账户的黑灰产业链。不法分子先是通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告，或在“城中村”大肆招募在校学生、城市务工人员等，以现金利益为诱饵，让其同意出售其个人信息，并配合办理相关手续。
　　随后，不法分子派专人引导出卖或借用身份证的人员注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡，配齐公司印章、银行卡U盾。
　　最后，一套套完整的公司对公账户，被不法分子层层转手，最终以每个对公账户1至2万元的价格，流入境内外电信网络诈骗分子手中。
　　重拳打击分赴10省份31市收网抓捕
　　今年4月初，按照公安部“净网2020”专项行动工作部署，广东省公安厅将该案列为“净网1号”和“飓风12号”专案。
　　4月8日晚，在摸清了犯罪团伙架构、掌握大量犯罪事实，时机已成熟的情况下，顺德区公安局抽调500余名精干警力组成10余个抓捕小组，奔赴福建、云南、河北、广西、吉林以及广东广州、深圳等10省份31市开展收网行动，经过48小时的连续作战，共抓获犯罪嫌疑人陈某、曾某等86名犯罪嫌疑人，团伙核心人员全部到案，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。
　　经审讯，这个以陈某为首的团伙，是一个专门从事为电信网络诈骗团伙进行转账、洗钱提供账户的犯罪团伙。由陈某通过发展下线，有组织分工寻找合适的社会人员在网上注册工商营业执照，然后再从银行开设对公账户，最后将对公账户进行贩卖。经统计，此团伙涉及对公账户500余个。
　　经查，此条黑灰产业链利用对公账户已成功实施诈骗90余起，单起最高涉案金额549万元，涉案总金额1757.47万元。

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