湖南郴州警方通报侦破部督“五行币”传销活动案情况

2019-08-22 09:15:36 来源：中国警察网 责任编辑：刘海平 罗文姣 曾鸣

　　8月19日，湖南省公安厅向社会通报郴州市公安机关侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案情况。郴州市副市长、公安局长张军介绍，该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，郴州市公安机关历时2年3个月，转战全国各地，先后抓获犯罪嫌疑人52人，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，该案10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金1050万元。   　　科技支撑，重拳出击，主要犯罪嫌疑人一一落网 
　　2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定郴州市公安局侦办。随即，湖南省公安厅、郴州市公安局分别成立专案指挥部、专案工作专班。郴州市公安局抽调100余名民警组成专案组，全力开展案件侦查。 
　　“五行币”传销组织曾多次被国内多地公安机关打击处理，具有极强的反侦查能力。该传销组织主要策划者宋密秋盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动。他们把传统的拉人头收取费用的传销方式，设计成买卖“五行金币”假象，骗取参与者投资入会。他们抛弃运用网站和网络平台登记会员的传统传销方式，改为利用微信等新兴平台发展会员，采取手工记录注册会员信息等手段掩盖传销层级关系，传销手段更为隐蔽，给侦查工作带来极大困难。 
　　针对该案涉及面广、传销手段隐蔽、资金链条复杂和没有固定资金池等特点，专案指挥部转变侦办思路，强化“信息化、数据化实战”理念，应用科技手段破解案件侦办难题。 
　　他们运用各种资金、数据分析研判软件和平台，强化电子证据收集研判，安排专人对各项数据分类清理、还原和研判，整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据数量超过2000 G。通过海量数据的研判分析与甄别梳理，给确定侦查方向、抓捕涉案人员、固定案件证据、查明资金去向、深挖违法犯罪等工作提供了大量有效的依据。同时，办案民警从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面，开展深入细致的走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等工作，查询银行账户5000余个，询问证人近千人次，收集各类证据材料装订卷宗400余本。 
　　专案组查明“五行币”传销网络的犯罪组织体系、犯罪事实和会员信息、数量等情况后，立即组织民警多路出击，先后分赴30余个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作，抓获该犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人、骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产2.5亿元，五行金币397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重量5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个以及大量涉案电脑、手机、银行卡等。 　　迎难而上，艰苦奋战，“五行币”传销组织面纱揭开 
　　2013年，以宋密秋为首的犯罪团伙创建“云数贸”传销组织，在全国多地公安机关打击下，宋密秋偷渡逃往泰国，被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展“五化联盟”“云讯通”“建业联盟”等十余个下级传销组织。 
　　2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织推广。它虽然依托互联网（微信）跨地、跨国（境）发展下线，但为了逃避打击和规避侦查，没有设立会员注册网络后台数据，会员注册仍旧依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系，资金链条复杂，没有固定资金池，传销手段隐蔽，是一种混搭型新型传销。 
　　该传销组织实行部门化管理，分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队，市场推广团队以大团队带小团队的方式层层管理。团伙成员分工明确，以该组织创立者宋密秋为最高层领导者和决策者；杨某华、李某志负责“金币”制作及收取会员费；崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”市场推广，是市场推广团队的管理层，先后在全国30多个省、市、自治区发展团队103个。 
 
 

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