宜都打掉为境外电诈团伙“洗钱”第四方支付平台

2020-12-02 16:19:37 来源：中国警察网责任编辑：肖新民陈娅君王仁君

　中国警察网讯建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，利用虚开商户号，为境外电信网络诈骗团伙、跨境网络赌博团伙进行“洗钱”活动，涉案资金43.14亿元。近日，湖北省宜都市公安局打掉“沐融”“helloepay”“迈虎”等多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。
　　今年初，公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索，要求进行线索核查。经工作，宜都公安打掉了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某有对公账户非法交易的线索。民警对白某进行重点研判，发现白某没有正当职业，但开豪车、住豪宅，经济实力雄厚，这引起了民警的高度警觉。深度研判后，民警发现白某不仅存在收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外电信网络诈骗团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员涉及全国多地。
　　6月9日，宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力，成立专案组对白某立案侦查，并报宜昌市公安局呈报公安部，列为公安部督办案件。经进一步侦查，以白某为首的犯罪团伙逐渐清晰。宜都市公安局于6月15日开展收网行动，组织50余名精干警力，兵分7组分赴福建安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功抓获白某、张某等10名犯罪嫌疑人，并查封、扣押、冻结大量涉案财物，打掉了helloepay第四方支付平台。经审讯，白某等人对违法事实供认不讳。白某交代了2019年以来高薪聘请原第三方公司技术人员为其搭建第四方支付平台helloepay供境外人员操纵，为境外电信网络诈骗等违法犯罪提供资金通道，逃避公安机关追查打击的违法事实。
　　经工作，民警发现白某只是冰山一角，张某是更大的幕后黑手。2019年，白某经人介绍结识了经营第四方支付平台“沐融”的张某，张某用其控制的“沐融”第四方平台先后与五家持牌第三方支付公司内部工作人员合作，最大的“合作伙伴”是广东某卡持牌第三方支付公司副总裁刘某，刘某为张某提供3687个商户号，提供违法犯罪资金收付通道，与白某经营的helloepay和尹某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，混乱资金进出对应关系，帮助境外违法人员大肆收付非法资金43.14亿元。张某、白某等人按照资金流量的一定比例提取手续费，分别从中非法获利2000余万元、400余万元。
　　根据张某、白某等人提供的线索，宜都警方于7月6日与8月19日，组织专案组民警分赴广东和厦门等地，将刘某、尹某等广东某卡第三方公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获，扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张。目前，22名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入移送起诉阶段。

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