私设平台吸收7亿资金 23人涉嫌非法吸收公众存款

2019-09-23 15:23:36 来源：检察日报责任编辑：张鹏

　　私设平台吸收7亿资金
　　厦门思明：23人涉嫌非法吸收公众存款案一审开庭
　　本报讯(通讯员张鹏廖榆良)发布“定投盈”“天天盈”等项目，以投资获得高回报利率为诱饵，累计吸引投资人5000余名，吸收资金高达7亿多元。近日，由福建省厦门市思明区检察院提起公诉的洪某、刘某等23名被告人涉嫌非法吸收公众存款案开庭审理。
　　经查，2013年6月以来，被告人洪某等人成立胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司(下称“胖毛公司”)，并在厦门市思明区某大厦内设立办公地点。该公司违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，以投资该公司“定投盈”“天天盈”等业务能获取高利率回报为诱饵，公开向不特定人吸收存款。胖毛公司向投资人许诺，投资“定投盈”“天天盈”等项目，可以获得7%到16.8%不等的高利率，等投资人将资金转入公司指定账户后，胖毛公司就将收到的投资款用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。另外，胖毛公司还设立贷款部门，放贷给一些急需用钱的人。于是，胖毛公司一边吸收存款，一边放贷，从中赚取利率差。
　　2018年2月，胖毛公司资金链断裂，投资人无法提现。经审计，胖毛公司成立以来，共吸引参与投资人5000余人，吸收资金高达7亿多元，其中，资金受损的投资者近2000人，损失金额2亿多元。据了解，参与集资的人一部分是老人，把自己的养老金或全部积蓄都拿出来，还有一部分是外来务工人员，这些务工人员收入本身就不高，希望通过投资赚取收益。
　　检察机关经审查认为，洪某、刘某等23名被告人违反国家金融管理规定，伙同他人或者受他人雇用非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已经触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。目前，该案还在进一步审理中。
　　张鹏廖榆良

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