假扮“白富美”“专家” 一诈骗平台作案5000余件

2019-08-23 10:50:41 来源：新华每日电讯 责任编辑：许茹

　　
       假扮“白富美”“知心姐姐” 诈骗平台这样骗人上钩
　　记者许茹
　　经过3个月侦查，成都彭州公安成功打掉一个特大网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人200人。该团伙涉及全国范围内网络诈骗案件5000余件，涉案资金过亿。
　　《新华每日电讯》记者采访发现，在犯罪分子实施诈骗的过程中，有人扮演专家，有人扮演“白富美”，有人扮演“知心姐姐”，诈骗团伙编织的“发财梦”让受害者一步步被套牢，进而负债累累。
　　侦查：网购平台实为投资诈骗平台
　　今年3月11日，成都彭州警方接到受害人严某报警称，其在某网上平台以投资黄金、外汇、比特币的方式被诈骗87万余元。
　　经过初步侦查，彭州公安发现，受害人所称的“网上平台”并非简单的购物平台。在购物平台的掩护下，背后实际上是一个网络投资诈骗平台。
　　鉴于案情重大，成都警方组成了“3·11”专案组侦办此案。专案组兵分多路到平台所在地湖南长沙实地侦查发现，该公司有多个办公点，均设置在高端写字楼内，这些写字楼不允许陌生人进出。
　　“3·11”专案组案侦民警、彭州市公安局刑侦大队中队长张杰告诉《新华每日电讯》记者，为侦查该案，他和另外一名案侦民警尝试打入该公司内部，但前去应聘时该公司对人员录用相当警觉，设置多重考验，从身份、年龄、所学专业等全方位筛查，最终打入公司内部的计划失败。
　　“但是面试过程中，通过他们介绍的公司情况，对我们提问的回答，我们可以确认这个公司就是一个网络诈骗团伙。”张杰说，后来警方又乔装成快递员、外卖员进入公司内部，根据内部各种展板、流程图了解到该犯罪团伙的工作流程。
　　经过长达3个月的艰苦侦查，专案组全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息，全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据，致大量受害人被骗的犯罪事实。
　　6月12日下午，抓捕行动全面展开，各点位同时展开抓捕行动，该犯罪团伙成员被一网打尽。现场共抓获犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。
　　暴利：最好的业务员周薪过万
　　2016年，犯罪嫌疑人赵某某伙同他的几个同学，成立了一家公司，为某“投资平台”做代理，每笔赚取12%投资手续费。
　　记者在彭州市看守所见到了犯罪嫌疑人郭某，他是该诈骗集团最初的6个“创始人”之一。虽然只有初中学历，但是在小学同学赵某某的“提携”下，郭某过上了日进斗金的生活。最初，他和另外4个股东每人出资5万元，各占小部分股份，赵某某则占据公司超过50%的股份。
　　“3·11”案诈骗团伙内部有着严格层级关系。赵某某在公司掌握着绝对话语权，其下是5个股东任各部门总监，总监之下是经理和业务组长，刚刚入职的则是普通业务员。
　　23岁的曾某某，2017年11月经同学介绍来到该公司，从普通的业务员做起。
　　“三天培训就上岗了，工作就是和客户聊聊天，辅助性引导他们进行投资，每笔投资业务员能赚大概1.2%的提成。”曾某某说，6个月后他顺利转正。
　　连续两个月在小组中业绩第一，并培养三个实习业务员转正，就可以提拔成为业务组长。曾某某凭借“出色”的表现，在入职一年后成长为业务组长，除可以获得自己的业务提成外，也可以从小组的业绩中获得提成。
　　张杰告诉记者，股东的不定期分红，由郭某负责。每次当公司的利润满500万元，郭某就会驱车前往距离长沙300公里外的常德澧县老家，从以其妻子、丈母娘等家属名义所开的银行账户上取走现金，用来分红。短短三年，郭某就从负债累累的小货车司机，摇身一变成了“高富帅”，买了新房，也换了新车。“从去年11月到今年5月，郭某累计从银行卡上取走了现金3000多万元。”张杰说。
　　套路：假扮“高富帅”“白富美”
　　根据警方对此案长达近3个月的跟踪、侦查发现，“3·11”案编织了极具诱惑的故事和骗局，对受害者具有巨大的欺骗性。
　　通常，业务员会化身“高富帅”或者“白富美”的身份，添加对方为好友，对于通过的客户，将其分为是否有钱、是否喜欢聊天等几大类，采取不同的手段各个击破。
　　为了“做实”自己“高富帅”或“白富美”的身份，每个业务员会在微博等社交平台上，拷贝某一个用户的信息，将其日常的“炫富”照片发布在自己的微信朋友圈里，营造出美女、美食、美景的美好生活景象，其中也会夹带一些公司的投资产品信息。
　　对于几点发送“在干吗？”“吃了吗？”诈骗团伙有整套的流程，对于乐于回复的客户，业务员会不经意地“透漏”——自己最近在某个电商平台上购物并投资，收益颇丰，并邀请对方一起加入其中。
　　《新华每日电讯》记者了解到，在涉案APP上，购物金额的85%会作为积分返给客户，这些积分每50元钱，可以购买一次黄金、外汇、比特币的涨跌，收益率约90%-200%。
　　然而，涨跌结果全部由诈骗团伙在后台操作控制。
　　张杰告诉记者，招数更厉害的是，当受害人在平台上大量赔钱的时候，由业务员扮演的“知心姐姐”便出现了。从生活到工作再到投资，无话不聊，实则探究被害人是否还有进一步投资的可能性。
　　“如果判断受害人没钱了，他们就直接踢群、拉黑；如果还有钱，就会想方设法让受害人追加投资。”张杰说。
　　如今，电信诈骗犯罪呈现出蔓延的趋势，作案手段也不断翻新。警方提示，网络投资有风险，投资者务必要认清各类互联网金融平台的属性，科学规划进行投资，才能在一定程度上规避风险，获得投资收益。
 
 

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