公安部指挥侦破“926”特大跨国网络赌博案

2020-01-19 15:06:53 来源：中国警察网 责任编辑：任天行

　　2018年4月，江苏省张家港市公安局民警在工作中发现，一境外赌博团伙通过发展大量境内代理、搭建赌博网站并在境外设服务器、开发手机APP等方式，吸引中国公民参与“快3”赌博，注册会员超50万名，投注额超过100亿元。
　　案情上报后，公安部对此高度重视，于2018年12月挂牌督办，案件代号为“926”。在前期大量缜密工作基础上，2019年8月，公安部部署指挥开展集中收网行动。在我国驻柬埔寨、驻菲律宾大使馆大力支持下，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外抓获犯罪嫌疑人335名，冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处，查扣豪华车辆11辆。
　　2分钟一局——
　　每月非法盈利上千万
　　“我在手机上玩的是‘快3’彩票赌博游戏，其实与正规福利彩票‘快3’的玩法一样，选三个数字，可以押‘大小’‘单双’等。押注的赔率是1.94。因为最快2分钟就开盘，我输得很快，玩了2年输了60万元。”这是网络赌博玩家王某在询问室向办案民警陈述的内容。
　　王某27岁，短短2年时间在该非法网络赌博平台输了60万元，不仅花光了家里的积蓄，还欠了很多债。幸好家人及时发现，将他从网络赌博中拯救出来，避免了更大的损失。王某还说，一开始他只是抱着试试看的心态玩几十元一把的，结果十赌九输，输了钱心态就变了，变本加厉地赌，最终深陷赌博泥潭，输光家中积蓄。
　　让王某输光家产的这个非法网络赌博平台是一个叫“大巨人公司”的犯罪团伙运营的。为了谋取更多非法利益，该犯罪团伙私自坐庄，开发了以“快3”为主的多种赌博方式，赔率最高可达189倍，“高级会员”每个彩种单注最高可投注10万元，而且2分钟就可以开一局。高频率、高赔率的赌博形式，让该犯罪团伙平均每月非法所得超过1000万元。
　　办案民警介绍，该赌博平台还通过后台实时监测玩家手上的资金，对赢取分数较多的玩家单独设置输赢比例，进行针对性杀分，以达到获得巨额盈利的目的，让赌资较大的玩家“有来无回”。
　　家族式团伙——
　　境内外非法运营推广
　　办案民警介绍，该非法网络赌博平台由以黄氏三兄弟及其妻儿等亲朋好友为核心成员的团伙运营。家族成员分工明确，牢牢控制整个犯罪团伙的“资金链”“技术链”“人员链”。
　　该犯罪集团2016年在福建省龙岩市成立。发展壮大后，黄某南、黄某法等人通过多次预谋、计划，把犯罪窝点设在柬埔寨、菲律宾。
　　仅仅用了3年多时间，该犯罪集团的员工从几人增加至几百人，获利额从2016年的数百万元增加到数亿元。
　　经侦查，该犯罪集团主要头目在境内遥控指挥，境外派团伙成员负责管理，柬埔寨的窝点人员超300名，菲律宾窝点人员超100名，所有员工统一佩戴橘红色工作牌，上下班由车辆统一接送，护照统一扣押管理。此外，由专人分别负责网站、客服、资金管理，相互之间通过专用QQ联系。他们还建有专门的QQ工作群来维护和发展赌客。
　　那么，该团伙的“资金链”又是如何发展的？
　　“该赌博团伙直接控制境内代理及赌客，由赌客或代理通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式直接向赌博团伙在境内的账户转账。境内的收款账户更换频繁，涉案银行卡超过2万张。”专案民警介绍。
　　全链条打击——
　　一网打尽核心嫌疑人
　　精准锁定，雷霆出击。
　　经过15个月的缜密侦查，在我国驻柬埔寨、驻菲律宾大使馆大力支持下，专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，2019年8月，按照公安部统一部署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构开展集中收网行动。8月21日，民警在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律宾执法部门抓获资金管理人员、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。
　　目前，案件仍在进一步侦办中。
 
 

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