公安机关打击涉税犯罪典型案件

2019-07-31 14:21:20 来源：中国警察网 责任编辑：辛闻

　　
       1、安徽合肥“11.19”虚开增值税专用发票案。2018年11月，安徽合肥公安机关根据税务部门移送的线索，摧毁了一个以邱某塔为首的犯罪团伙。经查，自2017年以来，该犯罪团伙纠集财务公司人员，大量注册空壳公司领购发票后大肆对外虚开。经深挖扩线，发现该团伙控制空壳公司1.1万余个，涉案金额达910余亿元。目前，该案还在进一步侦办之中。
　　2、山东东营“2.07”虚开增值税专用发票案。2018年2月，山东东营公安机关根据公安部下发的线索，锁定了一个以犯罪嫌疑人刘某峰为核心的犯罪团伙。经查，该团伙成员采取“变票”方式，在无实际生产活动的情况下，将化工产品等消费税非应税产品发票变更为成品油等消费税应税产品发票，向全国9个省市100多家企业大肆虚开，涉案金额达300余亿元。2019年1月，东营公安机关开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人13名，挽回税款损失4亿余元。
　　3、上海汪某良团伙危害税收征管秩序案。2018年4月，上海公安机关根据公安部下发的线索，锁定了一个由多个犯罪团伙组成的犯罪网络。经查，汪某良为首的犯罪团伙通过非法手段控制空壳公司；詹某为首的犯罪团伙利用空壳公司进行第一层“洗票”；毛某燕为首的犯罪团伙利用空壳公司“过票”并修改品名；勾某翼为首的犯罪团伙利用空壳公司对外虚开，形成“一条龙”犯罪链条，涉案金额达110余亿元，涉及空壳公司3800余家。2019年1月，上海公安机关组织550名警力，在五地开展同步收网，抓获犯罪嫌疑人73名。
　　4、浙江金华“12.12”虚开增值税专用发票案。2018年12月，浙江金华市公安局根据税务部门移送的线索，组织专案组开展侦查。经查，2017年5月以来，犯罪嫌疑人咸某山、张某民等人，在多地注册大量空壳公司，通过伪造合同、资金走账回流、“洗票”等方式进行虚开。经深挖扩线，发现该犯罪网络涉及全国2500多家企业，涉案金额达500亿元。2019年5月，专案组开展收网行动，抓获嫌疑人17名，捣毁窝点8处，冻结涉案资金3600余万元。
　　5、天津“3.06”虚开增值税普通发票案。2019年2月，天津市公安部门根据税务部门移送的线索，成立联合专案组，打掉两个犯罪团伙。经查，该犯罪团伙通过成立10余户空壳劳务派遣服务公司，非法购买、冒用大量自然人身份信息，虚构劳务派遣业务和人力资源外包服务，大肆虚开“劳务费”、“服务费”增值税普通发票，涉案金额达40亿元。2019年4月，专案组开展收网行动，抓捕犯罪嫌疑人8人。
　　6、河北张家口“5.06”虚开增值税专用发票案。2019年2月，河北张家口公安局根据公安部下发的线索，发现了一个以张某纯、赵某、魏某为首的犯罪团伙。经查，该团伙于2014年以来，控制多家空壳公司，从上游企业购买虚开的增值税专用发票，之后向下游企业大肆虚开并收取开票费，涉案金额达13亿元。5月24日，张家口公安机关开展收网行动抓获犯罪嫌疑人12名，捣毁窝点3处。
　　7、江苏南京“2.27”骗取出口退税案。2018年10月，江苏省公安厅接到南京海关缉私局移交的线索，组成联合专案组。
　　经过6个月的缜密经营，锁定了以姚某刚为首的犯罪团伙。经查，该团伙利用白银、铼板经简单加工组装成所谓有高技术含量的“溅射靶材组件”并出口至香港，再将白银拆解后就地销售，铼板走私回流境内，大肆骗取出口退税。据统计，该犯罪团伙涉嫌骗取出口退税3.7亿元。2019年5月，专案组组织150名警力开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人50余名，当场缴获白银5500余千克、铂金178千克。
　　8、辽宁“3.21”骗取出口退税案。2019年3月，辽宁公安机关根据税务部门移送线索，成立联合专案组，成功锁定以王某林等人为首的两个骗税犯罪团伙。经查，该团伙在辽宁阜新先后注册成立4家“假出口”生产企业，以皮草类货物虚假报关，并伪造虚假备案单证、虚假资金流，涉嫌骗取出口退税1.5亿元。2019年6月，专案组在北京、天津、黑龙江等地开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人11人。
　　9、广东珠海“涉税会战六号”制售假发票案。2018年11月，广东珠海公安机关接税务部门移送的线索，发现了一个研发非法软件并套打出售假发票的犯罪团伙。经查，该犯罪团伙及网络遍及全国各地，涉案金额达300亿元。2019年5月，在公安部的直接指挥下，全国各涉案地出动500余名警力，抓获犯罪嫌疑人57名，捣毁窝点30个。
　　10、四川乐山“1.29”虚开增值税发票和伪造出售假发票案。2019年1月，四川乐山公安机关会同税务部门开展联合行动，研判锁定了一个重大犯罪团伙。该犯罪团伙采取注册空壳公司、收购僵尸企业等方式，大肆骗领、虚开增值税专用发票、普通发票，涉案金额达7.47亿元。同时，该团伙还通过非法软件套打出售假发票，涉案金额达317亿元。3月，乐山公安机关开展第二波此收网，又抓获犯罪嫌疑人5名。目前该案还正在进一步深挖之中。
 
 

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