东营：数据赋能 “提级”打击新型犯罪

　　面对手法不断翻新、危害日趋严重的涉网新型犯罪，山东省东营市公安局“提级”应对，电信网络新型犯罪破案数和抓获犯罪嫌疑人数连续三年提升，2018年破案138起，抓获犯罪嫌疑人48名;2019年破案1091起，抓获犯罪嫌疑人201名;2020年破案1402起，抓获犯罪嫌疑人535名，打击成效由排名末位逆转为全省“第一方阵”。

　　“主体虚拟化、方式网络化、手段智能化、空间跨境化，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪是信息时代面临的治安新课题。我们面对的是隐藏于虚拟世界、掌握科技手段的犯罪团伙，原有的侦查打击力量和工作模式捉襟见肘，破题要有新思路，才能实现打防效能的提升。”东营市副市长、公安局局长戚思宇说。

　　“专业”打“职业”

　　打造最强数据战队

　　以“专业”打“职业”，将打击新型犯罪的职责“上提一级”。东营市公安局建立了“市局主研主侦、县局主抓主办、派出所主采主防”的“大合战”新机制。市公安局抽调17名民警组建新型犯罪合成作战中心，投入2000余万元进行升级建设，负责对30万元以上重大案件及高发类案件的牵头研判工作以及对10人以上犯罪团伙的集中抓捕。

　　新型犯罪合成作战中心以最高权限同步专线接入网安、信通等一系列资源手段，引入公安基础数据、互联网流量数据等近千亿条，用大数据精准刻画非接触性犯罪，提升符合时代特征的数据侦查专业能力。

　　针对实战中遇到的资金流、网络流、通信流由于数据格式不同难以作统一分析的难点，中心建立大数据研判分析实验室，与大数据公司深入合作，引进人工智能AI算法，自主研发智能数据分析软件，极大地提高了效率，缩短了研判周期。

　　结合实战中发现的网络流量异常痕迹、资金账户异常交易、虚拟身份异常轨迹等涉案基础要素，中心联合相关警种和职能部门搭建20余种防控数据模型，以技术手段实现深度防控、实时防控。2020年以来，结合“断卡”行动，拦截诈骗电话15.2万余个、短信5.7万余条，封堵诈骗QQ、微信号7.4万个，拦截诈骗网址200余万个，止付冻结涉案资金2.64亿元，深度挖掘潜在受害人7.5万名，第一时间推送辖区民警跟进教育劝阻。

　　新型犯罪多系非接触性犯罪，源头信息瞬息万变，现场获取证据少、取证难度大，中心充分借助互联网大数据公司的技术优势、高等院校的专家教授研究成果，购置“反诈卫士”“手机采集”等设备100余套，适应涉案要素快速采集等一系列取证新技术、新规则，助力研判打击、支持诉讼全过程。

　　“百川交汇，在数据的海洋中，为了找出深藏的对手，我们破难题、找路子、想办法，把自己锻炼成虚拟世界的特战队员、从侦查到抓捕的全科警察。”中心民警毕小玲说。据统计，3年来，中心反诈民警人均破案36起。

　　齐抓共管

　　构建最优治理体系

　　为最大限度压降电信网络诈骗案件发案，东营市委、市政府办公室印发《关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪“全民攻坚行动”实施意见》，出台全民反诈行动“39条”任务清单，压实基层党政“一把手”领导责任，压实相关部门主体责任，形成社会齐抓共管工作格局。同时，积极搭建覆盖全市的反电诈宣传集群矩阵，市县两级组建反诈宣讲团、志愿者队伍，深度实施警员、网格员融合战略，开展“反诈大宣讲、线上云讲堂、上门搞宣传”等“六进”活动。市公安局以上一年万人均发案数为基数，对连续3个月发案增幅排名前三名的分县局、排名前十名的派出所进行督导检查、挂牌整治。

　　市公安局与全市35家银行、三大通信运营商和市场监管、税务等部门建立“常态监管、联查联审、定期排查、即时整治”合作联动治理机制，推出“开卡”告知书。2020年以来，查缴手机黑卡、物联网流量卡及银行卡9.36万张。

　　联动共治

　　探索科学发展路径

　　“从东营情况看，新型犯罪占比已超过50%，这就要求我们以更新谋略、更高智略、更强策略主动应对。”戚思宇向记者介绍。锚定新型违法犯罪发展形势，东营公安机关积极打造新时代公安侦查工作战略支撑，加强合成作战、联动共治。

　　新型犯罪合成作战中心研发合成作战业务协同系统，各办案警种可带案件专班入驻，同步上案共同研判，破解一线侦查部门办案民警权限较低、资源不足的难题。2020年以来，先后发起合成作战358次，破获各类案件2600余起，2020年下半年以来推送数据50余万条，有力支持了扫黑除恶、破案追逃、打击侵财犯罪百日破案会战等专项行动。

　　联合研发、应用孵化、成果共享，新型犯罪合成作战中心与大数据公司合作，通过解剖麻雀的方式，对案件侦查过程进行逆向溯源，启动网络数据建库。2020年以来，梳理前科人员数据60余万条，研判侦办跨国跨境案件10起，抓获涉案人员182人。

　　“新型犯罪对传统司法观念提出了挑战，比如电信诈骗中的‘一人对多号’‘多人对一号’情况都不同于以往‘一对一’的传统犯罪模式，需要我们创新机制，形成打击合力。”东营市人民检察院检察官胡树新介绍。东营市公安局联合检法部门起草《电信网络诈骗犯罪案件证据收集审查判断工作指引》，尝试检察机关提前介入、犯罪窝点现场同步勘查、第一次讯问合法性审查、证据收集固定同步指引等措施，确保了常态化疫情防控期间打击涉网新型犯罪不止步、不停息，跨国跨境诈骗嫌疑人批捕移诉率大幅提升。