公安部指挥杭州临安公安机关破获一起特大民族资产解冻类诈骗案

2019-10-23 11:16:20 来源：中国警察网 责任编辑：宋灵云

　　“你去银行看看，我的银行卡里面是不是有5000亿元人民币……”直到被关进浙江省杭州市临安区看守所，犯罪嫌疑人方某平还惦记着“守库老人”承诺自己的巨额财富。而同时也在临安区看守所、刚被检察机关起诉的舒某华懊悔地说：“骗来的钱因为赌博败光了，生活也没有得到改善。真的很后悔接触民族资产解冻。”
　　日前，记者走进杭州市公安局临安分局，深入探究民族资产解冻类诈骗案件，揭露此类案件的真实面目。据了解，这些案件中，违法犯罪分子冒充权威，伪造公文，以民族资产解冻等名义，采用“时事政治+传销”的互联网诈骗模式，用高额金钱回报引诱不明真相群众加入各类“项目”骗取钱财。
　　巧立名目，冒充权威
　　从会员发展成组织者进行诈骗
　　2月2日，农历腊月二十八，杭州已经年味十足，浙江省公安厅刑侦总队的民警们则在为一条刚刚接到的线索忙碌。这条来自公安部的线索显示，临安区清凉峰镇白果村村民方某平假冒“中华爱心基金会”名义实施违法犯罪。在刑侦总队对主要涉案人员及线索进行分析研判、确定方某平等违法犯罪人员仍在杭州活动后，由杭州市公安局刑侦支队牵头、临安分局等多家单位共同参与的专案组成立了。
　　专案组循线追踪，深入分析研判，逐步明晰了假冒的“中华爱心基金会”组织架构，关键人物就是“会长”方某平。
　　临安分局刑侦大队重案中队专案民警陶江波介绍，方某平在2017年参与民族资产解冻，起初只是一名普通会员，后成为“中华复兴基金会”的“纵队长”。今年1月，方某平接到一个从北京打来的电话，对方自称是国务院工作人员，让他“对接”国家项目，并任命方某平为“中华爱心基金会”的“会长”。根据对方授意，方某平成立所谓“中华爱心基金会”，按照总会、纵队、大队、中队、小队多个层级，逐级发展会员，以各种名目收取的会费资金逐级汇总上交。截至今年2月“会长”方某平被公安机关抓获，这个假“中华爱心基金会”在不到4个月的时间里就发展会员5万余名，骗取资金4000余万元。
　　犯罪分子为何能骗取这么多群众的信任？“很重要的一点就是嫌疑人伪造了国家公文证件。”陶江波说。
　　受害人陶某说：“我本来有些怀疑，但是看到这么多证件资料就相信了。方某平的任命文书、公文上盖有‘国务院’‘财政部’等印章。”仅有初中文化水平的陶某没有想到，这些看似逼真的国家公文，其实根本经不起推敲，不仅字体、格式严重不符合规范，记者甚至发现语句不通、前后矛盾的语病。
　　陶江波告诉记者：“70%以上的受害人是文化水平不高的老人，他们生活圈子小，与子女沟通少，容易轻信他人，盲从所谓权威。”
　　有了“国家公文”护体，方某平一伙人开始肆无忌惮收敛钱财。
　　“101元、95元、87元、21元的资金解冻费，66元的住房补贴费，101元的财产公证费……”面对五花八门的收费名目，受害人张某说：“早已失去辨别能力，只能在一种近乎麻木的状态下乖乖交钱。”
　　积少成多，逐层“收割”
　　数万群众在金钱利诱下上当受骗
　　“中国历朝历代都存有数以兆亿元的巨额资产，如今这些资产就要解冻，并且以各种项目的形式发放给加入的人。现在你只需要交几十块钱的解冻费，就可以获得几百万元的回报……”这样荒唐的说法为何能够引诱数万名群众上当受骗？
　　记者在采访中发现，“钱不多”“抱着试一试心态”是普通群众对民族资产解冻不设防的一个重要原因。
　　一辈子省吃俭用的受害人王某说：“我当时想着钱也不多，都是‘10+1’‘16+1’‘20+1’……就是抱着试一试的心态。”
　　“这些‘+1’是什么意思呢？”面对记者的疑惑，专案民警、临安分局刑侦大队重案中队中队长徐磊介绍，“‘+1’是指加一元钱，一般是财务人员收取的转账费。在此案中，转账费由财务人员和方某平‘三七分’。”据了解，方某平仅此一项就敛财十几万元供其个人消费。
　　“这种资金截流行为将是方某平诈骗罪成立的重要证据。”徐磊介绍，在此案中，方某平有着双重身份，他一边以行骗为业，一边不断受骗。
　　根据广西凌云籍诈骗团伙供述，在诈骗团伙的行话中，方某平这样被诈骗的组织者和代理人被称为“猪头”，而将“猪头”的信息卖给其他诈骗团伙再次诈骗被称为“卖猪”。
　　“我自己都觉得神奇，钱来得太快、太容易。我只是打了几个电话，竟然就有人给钱。”提起今年年初的经历，舒某华“自己都觉得不可思议”。记者在采访中了解到，今年1月，因为赌博手头缺钱，舒某华自称某银行总经理拨通了方某平的电话，谎称有一笔18.6亿元的扶贫款需要通过他发放，但是他要先交18.6万元保管费。
　　“大概只过了一天，他就把钱打到了我指定的银行账户。”舒某华表示，在广西凌云，诈骗已成产业，“只要拿到‘猪头’的手机号码，就成功了一半。”
　　通过类似的诈骗手段，张某忠也轻而易举地诈骗成功。2018年12月，在广西凌云经营洗车场的张某忠从顾客手中获得了方某平的电话。他谎称有4000亿元解冻款需要通过方某平解冻，但是需要缴纳解冻费用。最终，方某平将18万元转入了张某忠指定的银行账号。
　　警方查明，方某平先后被广西凌云不同的诈骗团伙盯上。诈骗团伙通过“李烈钧项目”“许星时项目”“潘美英项目”等不同项目，诱骗方某平将3000余万元打入银行账号中。
　　直到被公安机关抓获，方某平仍言之凿凿为自己辩解，“我不能保证运作的每一个项目都是真实的，这就是一种赌博，只要有一个项目是真实的，我们就发达了。”
　　面对方某平的执迷不悟，办案民警表示，方某平在明知项目并非真实的情况下，仍然纵容、鼓动他人投资参与，这种行为已经涉嫌违法犯罪。
　　人员分散，侦办难度大
　　民警千里抓捕只为天下无诈
　　“公安机关在严打，在考验我们的忠诚度，如果被抓了前面投的钱也没有了”“雨季（放款）即将来到，各团队要加强组织学习，学习保密法，一定不要泄露消息，泄密将受到法律严惩。”……在以“中华爱心基金会”名义建的微信群里，类似的学习活动每天都在进行，任何提出异议的群员都会被立即踢出群。
　　据了解，公安部今年8月8日曾召开新闻发布会，提醒广大群众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，请大家切实提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。
　　犯罪嫌疑人贼喊捉贼，谎称“真正的民族资产解冻大业是受国家支持的”，因为保密要求，只能明面打击、暗地扶持。这种说辞给办案民警带来了很大的困扰。
　　在记者跟随采访期间，曾亲眼目睹连续有4名受害人不愿意开门见调查取证的民警。受害人王某一直不配合警方调查，直到带领她参与民族资产解冻的侄儿媳妇被公安机关抓捕，才主动接受民警问询。
　　除了受害人极度不配合，犯罪嫌疑人地域分散也增加了案件的侦办难度。
　　据了解，在公安部协调指挥下，专案组派出6个抓捕组，分别在辽宁阜新和大连、湖北广水、浙江杭州和岱山等地同步开展集中抓捕行动，共抓获这个假冒“中华爱心基金会”团伙的财务干事等骨干成员8名，查获成员花名册等涉案证物一批；多次派员前往广西百色、广东云浮对团伙顶层诈骗犯罪嫌疑人开展落地分析和抓捕工作。
　　“从广西凌云到黑龙江同江，专案民警在15个省市展开抓捕行动，足迹跨越了大半个中国。”徐磊接受采访时告诉记者，多数犯罪嫌疑人住在偏远的农村，民警外地办案人生地不熟，只能挨家挨户摸排。
　　“受害人多是贫苦老人，一辈子省吃俭用，犯罪嫌疑人把目光瞄向他们真的太可恶。无论犯罪嫌疑人逃到哪里，我们都会抓到他们。”不止一名民警在采访中这样表示。
　　重拳出击，天下无诈。记者在采访中了解到，在公安部统一指挥协调下，各级公安机关正在积极部署开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动，不断掀起打击整治民族资产解冻类诈骗高潮。
　　（中国警察网北京10月22日电）
 
 

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