杭州捣毁多个套路贷犯罪团伙 涉资7600余万元

2019-09-12 11:57:22 来源：中国新闻网 责任编辑：张斌

　　中新网杭州9月11日电(张斌)11日，杭州通报今年以来组织开展打击“套路贷”(现金贷)犯罪案件行动成果称，7月份以来，警方先后对多个“现金贷”类套路贷犯罪团伙实施集中收网，抓获违法犯罪人员300余名，冻结涉案资金、资产约7600余万元。 抓捕现场。　警方 供图 摄
　　警方介绍，随着打击力度加大，传统“套路贷”犯罪纷纷“隐身变形”并向网上延伸，形成了以“现金贷”为主要类型的新型网络“套路贷”犯罪。此背景下，杭州警方多警种、多地区共同组成的联合工作专班，全面部署开展专项排查、打击、治理工作。近期，相关工作取得阶段性的工作成效。
　　集中收网行动中，警方共捣毁“现金贷”类套路贷犯罪团伙8个，抓获违法犯罪人员300余名，其中采取刑事强制措施140余名，关停“现金贷”类套路贷犯罪APP60余个、端掉犯罪窝点19个，冻结涉案资金、资产约7600余万元，有效震慑了此类犯罪的嚣张势头。
　　杭州上城：“低息”“无抵押”贷款团伙落网
　　2019年7月中旬，警方发现杭州某网络科技有限公司运营的多个APP涉嫌“现金贷”犯罪，主要嫌疑人朱某两兄弟有从事“套路贷”的犯罪行为嫌疑。 　　警方调查发现，以朱某两兄弟为首的杭州某网络科技有限公司，披上公司的“合法外衣”，通过电话和网络推销，以“无息、低息、无抵押、放款快”为诱饵，对被害人刻意隐瞒审核费、平台管理费等扣款事项。利用被害人急于借款、不仔细看合同、快速签订的心理，诱使被害人在多个涉案APP上借款。
　　当被害人收款后发现已被扣除审核费、平台管理费，提出退款时，涉案公司则以各种理由拒绝退款或推拖。若客户坚持退款，则需还款实际到手借款资金的1.6倍以上。 　　警方进一步调查发现，该犯罪团伙为讨回放贷资金，另设有催讨公司，部分催债人员采用辱骂、威胁、“曝光通讯录”等手段滋扰被害人及其亲朋好友，严重侵扰了被害人的正常生活。
　　2019年7月20日，警方共出动警力130余人，分别赴杭州下沙、北京、四川成都等地，抓获朱某两兄弟等违法犯罪嫌疑人20余人，打掉犯罪窝点5个，已冻结涉案资金660余万元。目前，案件正在进一步办理中。
　　杭州临安：打击“714高炮式”网络放贷
　　2019年3月，杭州临安警方在工作中得到线索，全国近万人给李某等人转账，情况异常，李某等人有重大实施网络“套路贷”涉恶犯罪嫌疑。为了尽快查明案情，警方成立专案组开展侦查工作，
　　4月10日晚，抓捕条件成熟。临安警方出动200多名警力，分赴杭州滨江、温州瑞安、安徽霍邱等三地，对该团伙开展集中统一收网行动。抓获犯罪嫌疑人50余人，捣毁窝点6个，查获涉案电脑60余台、手机100余部、网络电话60余部、银行卡50余张，冻结银行账号60余个、资金2000余万元。 　　经查，自2018年8月以来，孔某、王某、李某等人在杭州滨江、温州瑞安、安徽霍邱等地，招兵买马，扩展业务员，以网络“现金贷”平台为支撑，以民间借贷名义从事专职放贷。
　　该“套路贷”犯罪团伙属于“714高炮式”网络放贷，有幕后金主、管理层、财务、APP技术、客服、放贷、催收等多个团队，设立6个APP网络现金贷平台，通过收取高额“砍头息”、签订双倍借条、多平台借款平账、肆意认定违约收取违约金、收到还款不撕借条等手段，非法获利并不断垒高债务，采用电话、短信威胁、“呼死你”爆通讯录、发PS侮辱性图片等网络软暴力手段进行催讨。
　　目前，案件正在进一步办理中。(完)
 
 

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